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重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议抉择布告

admin 2019-05-27 168人围观 ,发现0个评论

  证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁布告编号:2019-018

  重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、会议举行状况

  重庆钢铁股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十次鬼针草会议于2019年5月21日下午在重庆钢铁会议中心以现场会议和电话会议相结合的方法举行,会议告诉和会议资料重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议抉择布告已于2019年5月16日以书面方法宣布。本次会议由周竹平董事长招集并掌管,会议应到会董事9名,实践到会9名(其间宋德安先生因公出差托付周竹平先生代为表决,张朔共先生因公以电话会议方法到会会议)。公司整体监事和高档管理人员列席了会议。本次会议的招集和举行程序契合有关法令、法规及公司章程的规则。

  二、会议审议状况

  本次会议审议并表决经过了以下方案:

  (一)关重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议抉择布告于补选公司第八届董事会副董事长的方案

  董事会推举宋德安先生为公司第八届董事会副董事长。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (二)关于调整公司履行董事、专门委员会成员的方案

  董事会调整公司履行董事和专门委员会成员后,董事人物如下:

  履行董事:李永祥、涂德令、王力

  非履行董事:周竹平、宋德安、张朔共

  独立非履行董事:辛清泉、徐以祥、王振华

  1。 董事会战略委员会

  主席:周竹平

  委员:宋德安、李永祥、涂德令重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议抉择布告、王力、张朔共

  2。 董事会审计委员会

  主席:辛清泉

  委员:徐以祥、王振华、张朔共

  3。 董事会提名委员会

  主席:徐以祥

  成员:宋德安、辛清泉、王振华

  4。 董事会薪酬与查核委员会

  主席:王振华

  委员:宋德安、辛清泉、徐以祥

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (三)关于2019年度出资方案的方案

  依据公司发展规划,结合生产经营需求,经过了公司2019年固定资产等出资项目。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (四)关于请求发行中期收据以及董事会授权管理层处理中期收据发行相关事宜的方案

  依据公司股东大会的授权,公司向中国银行间商场交易商协会请求注册发行总额不超越(含)人民重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议抉择布告币30亿元的中期收据。为进步中期收据发行功率,董事会转授权管理层在股东大会经过之日起12个月内,依据公司需求和商场条件处理中期收据决议计划、请求、发行、上市等阶段相关事宜。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (五)关于以会集竞价交易方法回购公司股份的方案

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  整体独立董事赞同本方案并宣布了独立定见。

 重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议抉择布告 (六)关于修订重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议抉择布告董事会专门委员会工作条例及新增准则的方案

  为进一步完善公司管理,促进公司标准运作,结合经营管理需求,公司修订了《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《董事会薪酬与查核委员会工作条例》四个专门委员会工作条例,新增了《内部操控管理办法》、《固定资产出资管理准则》2个管理准则。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2019年5月23日

(责任编辑:DF398)

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