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深圳市飞马世界供应链股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

admin 2019-05-27 292人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002210 证券简称:*ST飞马布告编号:2019-053

  债券代码:112422 债券简称:16飞马债

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会没有呈现否决提案的景象;

  2、本次股东大会未触及改变前次股东大会决议的状况;

  3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马世界供应链股份有限公司。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1、举行时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月22日(星期三)下午14:30起

  (2)网络投票时刻:2019年5月21日(星期二)至5月22日(星期三)

  其间,①经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月22日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;②经过深圳证券交易所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为:2019年5月21日下午15:00至5月22日下午15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议举行地址:深圳市福田区深南大路7008号阳光高尔夫大厦26楼

  3、举行方法:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系供给网络方法的投票渠道。

  4、招集人:公司董事会

  5、主持人:董事长费益昭先生

  6、会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  (二)会议到会状况

  1、参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共74人,代表股份1,072,968,339股,占公司总股份的64.9151%。

  (1)参与本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共7人,代表股份1,072,383,134股,占公司总股份的64.8797%。

  (2)参与本次股东大会网络投票的股东共67人,代表股份585,205股,占公司总股份的0.0354%。

  2、参与本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东(授权股东)共71人,代表股份16,208,915股,占公司总股份的0.9806%。

  3、公司部分董事、监事和董事会秘书到会了本次会议;公司部分高档管理人员、延聘的见证律师及公司董事会赞同的其他人员列席了本次会议。

  二、提案审议表决状况

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方法审议了如下提案,审议表决成果如下:

  方案1.00 《2018年度董事会工作陈述》

  总表决状况:赞同1,072,479,434股,占到会会议一切股东所持股份的99.9544%;对立488,905股,占到会会议一切股东所持股份的0.0456%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同15,720,010股,占到会会议中小股东所持股份的96.9837%;对立488,905股,占到会会议中小股东所持股份的3.0163%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  方案2.00 《2018年度监事会工作陈述》

  总表决状况:赞同1,072,479,434股,占到会会议一切股东所持股份的99.9544%;对立488,905股,占到会会议一切股东所持股份的0.0456%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同15,720,010股,占到会会议中小股东所持股份的96.9837%;对立488,905股,占到会会议中小股东所持股份的3.0163%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  方案3.00 《2018年度财政决算陈述》

  总表决状况:赞同1,072,224,034股,占到会会议一切股东所持股份的99.9306%;对立744,305股,占到会会议一切股东所持股份的0.0694%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同15,464,610股,占到会会议中小股东所持股份的95.4081%;对立744,305股,占到会会议中小股东所持股份的4.5919%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  方案4.00 《2018年度内部操控点评陈述》

  总表决状况:赞同1,072,224,034股,占到会会议一切股东所持股份的99.9306%;对立744,305股,占到会会议一切股东所持股份的0.0694%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同15,464,610股,占到会会议中小股东所持股份的95.4081%;对立744,305股深圳市飞马世界供应链股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,占到会会议中小股东所持股份的4.5919%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  方案5.00 《2018年度财政审计陈述》

  总表决状况:赞同1,072,479,434股,占到会会议一切股东所持股份的99.9544%;对立488,905股,占到会会议一切股东所持股份的0.0456%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同15,720,010股,占到会会议中小股东所持股份的96.9837%;对立488,905股,占到会会议中小股东所持股份的3.0163%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  方案6.00 《2018年度利润分配预案》

  总表决状况:赞同1,072,556,134股,占到会会议一切股东所持股份的99.9616%;对立412,205股,占到会会议一切股东所持股份的0.0384%;放弃0股(其间,因深圳市飞马世界供应链股份有限公司2018年年度股东大会决议布告未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同15,796,710股,占到会会议中小股东所持股份的97.4569%;对立412,205股,占到会会议中小股东所持股份的2.5431%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  方案7.00 《2018年年度陈述及其摘要》

  总表决状况:赞同1,072,217,934股,占到会会议一切股东所持股份的99.9301%;对立744,305股,占到会会议一切股东所持股份的0.0694%;放弃6,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0006%。

  中小股东总表决状况:赞同15,458,510股,占到会会议中小股东所持股份的95.3704%;对立744,305股,占到会会议中小股东所持股份的4.5919%;深圳市飞马世界供应链股份有限公司2018年年度股东大会决议布告放弃6,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0376%。

  表决成果:经过。

  方案8.00 《关于续聘审计组织的方案》

  总表决状况:赞同1,072,469,534股,占到会会议一切股东所持股份的99.9535%;对立484,105股,占到会会议一切股东所持股份的0.0451%;放弃14,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0014%。

  中小股东总表决状况:赞同15,710,110股,占到会会议中小股东所持股份的96.9衣冠禽兽凝玉227%;对立484,105股,占到会会议中小股东所持股份的2.9867%;放弃14,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0907%。

  表决成果:经过。

  方案9.0深圳市飞马世界供应链股份有限公司2018年年度股东大会决议布告0 《关于调整独立董事补贴的方案》

  总表决状况:赞同1,072,479,434股,占到会会议一切股东所持股份的99.9544%;对立488,905股,占到会会议一切股东所持股份的0.0456%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同15,720,010股,占到会会议中小股东所持股份的96.9837%;对立488,905股,占到会会议中小股东所持股份的3.0163%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  三、独立董事述职状况

  在本次股东大会上,公司第四届董事会独立董事对2018年度到会董事会和股东大会的状况、宣布的独立定见以及保护股东合法权益等履职状况进行了陈述,并向股东大会提交了《2018年度独立董事述职陈述》。

  四、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:广东联建律师事务所

  2、律师名字:周念军、胡孔洪

  3、结论性定见:广东联建律师事务所以为,公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、表决程序及表决成果等相关事宜契合法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩。公司本次股东大会决议合法有用。

  五、备检文件

  1、深圳市飞马世界供应链股份有限公司2018年年度股东股东大会决议;

  2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马世界供应链股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法令定见书》。

  特此布告

  深圳市飞马世界供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十三日

(责任编辑:DF398)

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