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章鱼彩票鱼丸幸运抽奖-北京弘高构思建筑设计股份有限公司第六届董事会第九次会议抉择布告

admin 2019-08-29 298人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002504 证券简称:弘高构思布告编号:2019-035

  北京弘高构思建筑设计股份有限公司

  第六届董事会第九次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  北京弘高构思建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日以邮件及电话告诉等方法宣布举行第六届董事会第九次会议的告诉,会议于2019年8月27日在公司会议室选用现场和通讯方法结合的方法举行。本次会议应参与董事8人,实践参与董事8人;本次会议到会人数、举行程序、议事内容均契合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司规章》等的规则,会议合法有用。公司监事高管列席了本次会议。

  二、董事会会议审议状况

  1、以 8 票赞同,0 票对立,0 票放弃的表决成果审议经过《 2019年半年度陈述及其摘要的方案 》

  《2019年半年度陈述全文》内容详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年半年度陈述摘要》内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《章鱼彩票鱼丸幸运抽奖-北京弘高构思建筑设计股份有限公司第六届董事会第九次会议抉择布告证券日报》及巨潮资网(http章鱼彩票鱼丸幸运抽奖-北京弘高构思建筑设计股份有限公司第六届董事会第九次会议抉择布告://www.cninfo.com.cn)。

  2、以 8 票赞同,0 票对立,0 票放弃的表决成果审议经过《关于聘任公司高档办理人员的方案》

  依据《公司规章》的规则,经董事长兼总司理提名、公司董事会提名委员会检查,董事会赞同聘任苗强先生章鱼彩票鱼丸幸运抽奖-北京弘高构思建筑设计股份有限公司第六届董事会第九次会议抉择布告为公司副总司理,并代行董事会秘书责任,公司将按有关规则赶快聘任董事会秘书。

  公司独立董事就此宣布了独立定见,赞同以上聘任及录用,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  第六届董事会第妃常淡定废材女玩棋迹九次会议抉择

  特此布告。

  北京弘高构思建筑设计股份有限公司

  2019年8月28日

(责任编辑:DF515)

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