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金发拉比妇婴童用品股份有限公司公告(系列)

admin 2019-07-21 292人围观 ,发现0个评论

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 布告编号:2019-035号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第三届董事会第二十五金发拉比妇婴童用品股份有限公司公告(系列)次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年7月19日在公司会议室以现场及通讯表决的方法举行,会议告诉于2019年7月15日经过电话及书面方法宣布。本次会议由董事长林浩亮先生掌管,应到会董事8名,实践到会董事8名。公司监事和高档处理人员列席了本次会议。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议合法有用。经到会会议的董事讨论及表决,审议经过如下抉择:

一、审议经过了《关于部分征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的方案》。

表决成果:赞同 8 票,对立 0 票,放弃 0 票,获整体董事共同经过。

该方案现已公司监事会审议经过、独立董事宣布了清晰的赞赞同见,保荐组织广发证券股份有限公司对本方案宣布了核对定见,方案详细内容请详见公司发布在指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于部分征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的布告》(布告编号:2019-037号)。

本方案需求提交公司2019年榜初次暂时股东大会审议。

二、审议经过了《关于信息化建造项目方案竣工时刻调整的方案》。

表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,获整体董事共同经过。

该方案现已公司监事会审议经过、独立董事宣布了清晰的赞赞同见,保荐组织广发证券股份有限公司对本方案宣布了核对定见,方案详细内容请详见公司发布在指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于信息化建造项目方案竣工时刻调整的布告》(布告编号:2019-038号)。

三、审议经过了《关于全资子公司退出并闭幕合伙企业的方案》。

表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,获整体董事共同经过。

该方案现已公司监事会审议经过,独立董事宣布了清晰的赞赞同见,方案详细内容请详见公司发布在指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于全资子公司退出并闭幕合伙企业的布告》(布告编号:2019-039号)。

四、审议经过了《关于举行2019年榜初次暂时股东大会的方案》。

表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,获整体董事共同经过。

《关于举行2019年榜初次暂时股东大会的告诉》(2019-040号),请详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此布告

备检文件:

《公司第三届董事会第二十五次会议抉择》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019年7月20日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 布告编号:2019-037号

关于部分征集资金出资项目结项并将

结余征集资金永久弥补流动资金的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

重要内容提示:

征集资金结项项目名称:营销网络建造项目

结余征集资金用处:永久性弥补流动资金

结余征集资金金额:14,612.16万元(包含到2019年6月30日的利息收益2,151万元,实践金额以资金转出当日专户余额为准)

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日举行了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议,审议经过了《关于部分征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的方案》,鉴于公司初次揭露发行征集资金出资项目中的“营销网络建造项目”已建造完毕并到达预订可运用状况,为满意公司事务开展需求,进步征集资金运用功率,结合公司实践运营状况,拟将“营销网络建造项目”结项并将结余征集资金永久弥补公司流动资金。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》以及公司《征集资金处理制度》等相关规矩,该事项需求提交2019年榜初次暂时股东大会审议经过后方可施行。

一、征集资金基本状况

经我国证券监督处理委员会“证监答应[2015]965号”文核准,金发拉比妇婴童用品股份有限公司初次向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)1,700万股,每股面值1.00元,每股发行价格26.00元,征集资金总额为人民币442,000,000.00元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元后,征集资金净额为396,510,000.00元。该征集资金已于2015年6月5日悉数到账,业经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资陈说》。

到2019年6月30日,公司募投项目的资金实践运用状况如下:

单位:人民币 万元(注:上述财政数据尚未经管帐师鉴证)

2011年12月10日,公司举行2011年度第三次暂时股东大会,审议经过揭露发行征集资金拟出资项目的方案。2014年4月7日,公司举行2014年金发拉比妇婴童用品股份有限公司榜初次暂时股东大会,审议经过《关于修正〈关于公司请求初次揭露发行股票并上市的方案〉的方案》。本次新股发行征集资金将优先用于“营销网络建造项目”和“信息化建造项目”建造,征集资金到位之前,公司将依据项目的实践状况以自筹资金先行投入,待征集资金到位后进行置换。若新股发行征集资金不能满意“营销网络建造项目”和“信息化建造项目”需求,公司将经过自有资金或其他途径补足;若新股发行征集资金满意上述需求后尚有剩下,剩下资金将优先用于弥补流动资金,弥补流动资金上限不超越15,000万元。

二、本次结项募投项目征集资金的运用及结余状况

公司本次结项的征集资金出资项目为“营销网络建造项目”。到本布告日,该项目已完结建造并到达预订可运用状况。到2019年6月30日,该项目征集资金的运用及结余状况如下:

三、拟结项募投项目改动状况

公司于2017年9月7日举行第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议、2017年9月25日举行2017年第六次暂时股东大会别离审议经过了《关于改动部分征集资金出资项目施行地址及施行内容的方案》。依据本公司营销网络的现有根底条件和未来开展方针,本项目拟以购买、租借或联营的方法在全国大中城市首要商圈新建营销网点146家,新建网点包含:旗舰店1家,品牌形象店145家;别的对原有旗舰店晋级改造1家。经过出资建造旗舰店和品牌形象店数量,进一步深化公司的品牌形象和号召力,进步公司的销售收入。

公司于2018年7月12日举行第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议、2018年7月31日举行2018年榜初次暂时股东大会别离审议经过了《关于改动部分营销网络建造项目施行地址和施行内容的方案》。依据本公司营销网络的现有根底条件和未来开展方针,本项目拟以购买、租借或联营的方法在全国大中城市首要商圈新建营销网点145家,新建网点包含:旗舰店1家,品牌形象店143家,归纳体会店1家;别的对原有旗舰店晋级改造1家。经过出资建造旗舰店、品牌形象店和归纳体会店,进一步深化公司的品牌形象和号召力,进步公司的销售收入。

四、本次募投项目结项征集资金结余的首要原因

榜首,公司在该项目建造过程中,严厉依照征集资金运用的有关规矩慎重运用征集资金,本着合理、节省及有用地运用征集资金的准则,在确保项目建造质量和操控施行危险的前提下,加强项目建造各个环节费用的操控、监督和处理,经过对各项资源的合理调度和优化,合理地下降了项目建造本钱和费用,形成了资金结余。

第二,原募投项目编制时刻较早,跟着时刻的推移,大都城市商业铺面价格水平继续上涨,导致实体终端零售店肆的购买本钱过高,若按原方案在此类城市首要商圈购买商业店肆,投入产出效益将难以把控,或许影响公司的运营效益。考虑到以上商场环境的改动,公司在募投项目建造过程中下降购买旗舰店和品牌形象店肆的数量,改为以租借铺面为主,以购买为辅的战略,下降了开店本钱,进步了募出资金的运用功率,形成了资金结余。

第三,公司在征集资金寄存期间,进行合理的理财规划,使暂未运用的征集资金发生了一部分利息收益。

五、结余征集资金用于永久弥补公司流动资金的状况阐明

截止至2019年6月30日,营销网络建造项目征集资金剩下金额为14,612.16万元(含利息收益)。鉴于上述募投项目已建造完结,为进步征集资金运用功率,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩公司拟将该项目结项,并将结余征集资金算计14,612.16万元永久弥补流动资金(详细以转账日金额为准),用于公司出产运营活动,进步资金运用效益。

六、结余征集资金用于永久弥补公司流动资金的方案

上述募投项目结余资金永久弥补流动资金施行完结前,募投项目需付出的尾款将继续用征集资金专户的余款付出;上述永久弥补流动资金事项施行完结后,募投项目仍未付出的尾款将悉数由公司自有资金付出。上述永久弥补流动资金事项施行完毕后,公司将刊出征集资金专项账户。公司董事会将托付公司财政部相关人员处理本次专户刊出事项,相关的《征集资金三方监管协议》亦予以停止。

本次公司运用结余征集资金永久弥补流动资金仅限于与公司主营事务相关的出产运营运用,不会直接或直接用于新股配售、申购,或用于出资股票及其衍生种类、可转化公司债券等。公司许诺在本次运用结余征集资金永久弥补流动资金后的未来12个月内不进行高危险出资以及为别人供给财政赞助。

七、独立董事、监事会、保荐组织定见

1、独立董事定见

公司独立董事以为:在公司征集资金出资项目到达结项条件的状况下,将征集资金出资项目结项并将结余资金永久弥补流动资金,有利于进步征集资金运用功率,满意公司日常运营事务拓宽对流动资金的需求,进步公司运营效益,契合整体股东的利益,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。公司此次将征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金事项实行了必要的程序,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件以及《公司章程》、《征集资金处理制度》的相关规矩。赞同征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金。

2、监事会定见

公司监事会以为:本次征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补公司流动资金,用于弥补公司日常运营所需的流动资金,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》等相关法令法规、标准性文件以及《公司章程》、《征集资金处理制度》的相关规矩,有利于进步征集资金运用功率,不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。监事会赞同公司征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的方案。

3、保荐组织定见

保荐组织以为:公司关于本次将征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金事项,现已公司董事会、监事会审议经过,并将提交公司股东大会审议,独立董事宣布了清晰赞赞同见,实行了必要的批阅程序,契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。

公司关于本次将征集资金项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金事项,有利于进步征集资金运用功率,满意公司日常运营事务拓宽对流动资金的需求,进步公司运营效益,不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。

综上,保荐组织对公司本次征集资金项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金无异议。

八、备检文件

1、第三届董事会第二十五次会议抉择

2、第三届监事会第二十次会议抉择

3、独立董事会关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见

4、监事会关于对公司第三届监事会第二十次会议相关方案的定见

5、广发证券股份有限公司关于公司征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的核对定见

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 布告编号:2019-036号

第三届监事会第二十次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2019年7月19日在公司会议室以现场表决的方法举行,会议告诉于2019年7月13日经过电话、邮件等方法宣布,会议由监事会主席王国海先生掌管,应到会监事3名,实践到会监事3名。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议合法有用。经到会会议的监事讨论及表决,共同经过以下抉择:

一、会议审议经过了《关于部分征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久补

充流动资金的方案》。

整体监事以为:本次征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补公司流动资金,用于弥补公司日常运营所需的流动资金,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令法规、标准性文件以及《公司章程》、《公司征集资金运用处理办法》的相关规矩,有利于进步征集资金运用功率,不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。赞同公司征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的方案。

此项方案需提交公司2019年榜初次暂时股东大会审议。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

二、会议审议经过了《关于信息化建造项目方案竣工时刻调整的方案》。

整体监事以为:公司本次关于信息化建造项目方案竣工时刻调整事项,系依据征集资金出资项目施行的客观需求所做出的抉择,有利于募投项目的顺畅施行,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象,契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金处理的有关规矩,契合公司及整体股东的利益,契合公司的开展战略。因而,赞同公司将信息化建造项目方案竣工时刻调整至2021年12月,共同赞同该方案。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃金发拉比妇婴童用品股份有限公司公告(系列)0票。

三、会议审议经过了《关于全资子公司退出并闭幕合伙企业的方案》。

整体监事以为:公司全资子公司广东金发拉比出资有限公司退出并闭幕广东加康医疗出资中心(有限合伙),首要是考虑到广州市区医疗组织选址条件许多约束,出资产科医院的项目开展未能契合立项时的预期,加之当地商场环境发生改动,公司出资方向跟着商场改动进行相应调整。有利于进步公司资金的运用功率和收益,不存在危害公司及中小股东利益的景象,契合相关法令法规的要求。该事项契合公司及子公司的事务开展需求,不存在危害公司及其他股东利益的景象,并实行了相应的批阅程序,共同赞同该方案。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

备检文件:

公司第三届监事会第二十次会议抉择

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 布告编号:2019-038号

关于信息化建造项目方案竣工时刻调整的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”或“金发拉比”)于2019年7月19日举行第三届董事会第二十五次会议,审议经过了《关于信息化建造项目方案竣工时刻调整的方案》,赞同将征集资金出资项目之“信息化建造项目”方案竣工时刻调整至2021年12月,“信息化建造项目”的出资总额和建造规划不变。现就相关事项布告如下:

一、征集资金基本状况

经我国证券监督处理委员会“证监答应[2015]965号”文核准,金发拉比妇婴童用品股份有限公司初次向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)1,700万股,每股面值1.00元,每股发行价格26.00元,征集资金总额为人民币442,000,000.00元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元后,征集资金净额为396,510,000.00元。该征集资金已于2015年6月5日悉数到账,业经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资陈说》。上述征集资金已存入公司征集资金专户,公司与保荐组织、相关银行别离签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。

二、征集资金出资项目的基本状况

到2019年6月30日,公司募投项目的资金实践运用状况如下:

三、信息化建造项目征集资金的运用状况

现在,信息化建造项目尚在建造期,到2019年6月30日,该项目征集资金的运用及结余状况如下:

四、本次募投项目方案竣工时刻调整的状况和原因(一)本次募投项目方案竣工时刻调整的详细状况

经公司第三届董事会第二十五次会议审议,赞同将征集资金出资项目之“信息化建造项目”方案竣工时刻由2020年3月调整至2021年12月。

(二)本次募投项目方案竣工时刻调整的原因

原“信息化建造项目”总出资2,148.10万元,拟用征集资金投入金额2,148.10万元,悉数为建造出资。本项目建造将以公司现有的分销体系和信息化处理体系为渠道,进一步运用已有数据资源,结合事务需求,深入开展数据发掘和剖析,建立集零售处理、客户关系处理、物流配送处理、客商协同处理、商业智能、总部支撑决策操控及人力资源处理等功能于一体的信息体系,完金发拉比妇婴童用品股份有限公司公告(系列)结物流、资金流、信息流在各功能模块间的实时交流与同享,进步信息传递的有用性,增强公司商场反应速度。

信息化建造项目一直在继续推动过程中,现因该项目相关软件和硬件的出资仍处在不断优化、晋级和完善的过程中,现在项目分阶段施行进行,建造完结仍需时刻验证,在运用过程中不断完善,因而需求对该项目方案竣工时刻进行调整,现将该项目方案竣工时刻调整至2021年12月。

五、“信息化建造项目”方案竣工时刻调整对公司运营的影响

本次“信息化建造项目”方案竣工时刻调整,是公司依据项目施行的实践状况所作出的审慎抉择,未改动该项目建造的内容、出资总额、施行主体,不会对公司的正常运营发生严重晦气影响,也不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象。

六、独立董事、监事会及保荐组织定见对金发拉比信息化建造项目方案竣工时刻调整事项的定见(一)独立董事定见

独立董事以为:公司本次对信息化建造项目方案竣工时刻调整的事项,契合公司征集资金运用处理的有关规矩,契合公司未来开展的需求和整体股东的利益,有利于募投项目的顺畅施行,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。上述事项实行了必要的批阅程序,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩。因而,共同赞同公司将信息化建造项目方案竣工时刻调整至2021年12月。

(二)监事会定见

2019年7月19日,公司举行第三届监事会第二十次会议,会议审议经过了《关于信息化建造项目方案竣工时刻调整的方案》。

监事会以为:公司本次关于信息化建造项目方案竣工时刻调整事项,系依据征集资金出资项目施行的客观需求所做出的抉择,有利于募投项目的顺畅施行,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象,契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金处理的有关规矩,契合公司及整体股东的利益,契合公司的开展战略。因而,赞同公司将信息化建造项目方案竣工时刻调整至2021年12月,共同赞同该方案。

(三)保荐组织定见

保荐组织以为:公司本次信息化建造项目方案竣工时刻调整事项现已公司董事会、监事会审议经过,独立董事宣布了清晰赞赞同见,实行了必要的批阅程序,契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。

公司本次信息化建造项目方案竣工时刻调整事项是公司在项目施行的实践状况根底上所做出的组织,未改动项目建造的内容、出资总额等,不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象。

综上,保荐组织赞同公司信息化建造项目方案竣工时刻调整至2021年12月。

七、备检文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议抉择

2、公司第三届监事会第二十次会议抉择

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见

4、监事会关于对公司第三届监事会第二十次会议相关方案的定见

5、广发证券股份有限公司关于公司信息化建造项目方案竣工时刻调整的核对定见

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 布告编号:2019-039号

关于全资子公司退出并闭幕合伙企业的提示性布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”或“金发拉比”)于2019年7月19日举行第三届董事会第二十五次会议,审议经过了《关于全资子公司退出并闭幕合伙企业的方案》,赞同公司的全资子公司广东金发拉比出小南资有限公司(以下简称“拉比出资”)退出并闭幕广东加康医疗出资中心(有限合伙)(下简称“加康医疗”)。该事项不触及相关买卖,也不构成《上市公司严重资产重组处理办法》所规矩的严重资产重组。现就相关事项布告如下:

一、合伙企业基本状况

1、合伙企业名称:广东加康医疗出资中心(有限合伙)

2、居处:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室(会集工作区)

3、实行事务合伙人:广州市金琳康股权出资有限公司

4、建立时刻:2017年6月29日

5、基金规划:5300万人民币

6、企业类型:有限合伙企业

7、运营范围:医疗项目出资、企业自有资金出资、实业出资;出资咨询、健康处理咨询、企业处理咨询、商场信息咨询与查询、商场营销策划、企业处理;生物科技领域内技术开发。

8、认缴出资状况:

(1)一般合伙人:广州市金琳康股权出资有限公司,以钱银方法出资370万元,占合伙企业出资总额的6.98%;

(2)有限合伙人:广东金发拉比出资有限公司,以钱银方法出资3230万元,占合伙企业出资总额的60.94%;

(3)有限合伙人:王淼,以钱银方法出资900万元,占合伙企业出资总额的16.98%;

(4)有限合伙人:孔志卫,以钱银方法出资300万元,占合伙企业出资总额的5.66%;

(5)有限合伙人:陈增南,以钱银方法出资500万元,占合伙企业出资总额的9.43%;

有关上述事项的详细内容,请详见公司于2017年6月7日发布的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于全资子公司拟参与建立合伙企业的对外出资布告》(布告编号:2017-050号)。

二、拉比出资退出加康医疗的原因

因为广州市区医疗组织选址条件许多约束,出资产科医院的项目开展未能契合立项时的预期,加之当地商场环境发生改动,公司出资方向跟着商场改动进行相应调整,为整合优化资源配置、适应商场环境改动,公司拟退出加康医疗。

三、加康医疗合伙企业闭幕的状况

公司第三届董事会第二十五次会议已审议经过了《关于全资子公司退出并闭幕合伙企业的方案》,赞同全资子公司拉比出资退出并闭幕加康医疗。拉比出资将遵循《合伙协议》的有关退出和闭幕条款,于近期签署加康医疗合伙人退出和闭幕抉择,执行退出加康医疗出资项目,拉比出资详细回收的出资金额将依据《合伙协议》的约好核算。

公司董事会将继续重视合伙企业闭幕、清算及相关后续事项的开展状况,并及时实行信息宣布责任。

四、退出并闭幕加康医疗对上市公司的影响

退出并闭幕刊出加康医疗不会对公司整体事务开展和盈余水平发生晦气影响,不会对公司及拉比出资的运营活动发生严重影响。该事项完结后,拉比出资将不再持有合伙企业的股权。公司将依据《企业管帐准则》的有关规矩进行相应的管帐处理,终究以管帐师事务所年度审计承认的成果为准。

五、独立董事定见

经审查,咱们以为:公司全资子公司广东金发拉比出资有限公司拟退出广东加康医疗出资中心(有限合伙),且整体股东拟停止于2017年6月5日签署的相关合伙协议,并闭幕合伙企业,对公司进行清算。此次退出并闭幕加康医疗合伙企业,首要是考虑到广州市区医疗组织选址条件许多约束,出资产科医院的项目开展未能契合立项时的预期,加之当地商场环境发生改动,公司出资方向跟着商场改动进行相应调整。该事项契合公司及子公司的事务开展需求,不存在危害公司及其他股东利益的景象;公司已将该事项提交董事会审议,此事项契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的相关规矩。因而,共同赞同《关于全资子公司退出并闭幕合伙企业的方案》。

六、备检文件

1、《公司第三届董事会第二十五次会议抉择》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见》。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 布告编号:2019-040号

关于举行2019年榜初次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、举行会议基本状况

1.股东大会届次:2019年榜初次暂时股东大会

2.股东大会的招集人:金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会。公司2019年7月19日举行的第三届董事会第二十五次会议,以8票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于举行2019年榜初次暂时股东大会的方案》,抉择于2019年8月5日举行公司2019年榜初次暂时股东大会。

3.会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等规矩。

4、会议举行日期和时刻:

(1)现场会议时刻:2019年8月5日(星期一)下午14:00(2)网络投票时刻:2019年8月4日-2019年8月5日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年8月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的详细时刻为2019年8月4日15:00至2019年8月5日15:00期间的恣意时刻。

5.会议的举行方法:

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场或网络表决方法中的一种;同一表决权呈现重复表决的以榜初次投票成果为准。

6.会议的股权挂号日:2019年7月26日(星期五)

7.到会目标:

(1)到2019年7月26日下午深圳证券买卖所收市时,在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

8.现场会议地址:金发拉比妇婴童用品股份有限公司工作楼四楼会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号)。

二、会议审议事项

《关于部分征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的方案》

上述方案现已公司第三届董事会第二十五次会议审议经过,详见2019年7月20日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://金发拉比妇婴童用品股份有限公司公告(系列)www.cninfo.com.cn)《关于部分征集资金出资项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的方案》(2019-037号)。

重要提示:依据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》等相关规矩,上述方案需求对中小出资者的表决独自计票,并将成果在公司2019年榜初次暂时股东大会抉择布告中独自列示(中小出资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1、挂号方法:

(1)法人股东挂号。法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及自己身份证处理挂号手续;法定代表人托付代理人到会会议的,代理人应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法人股东股票账户卡处理挂号手续;到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会;

(2)个人股东挂号。自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;自然人股东托付代理人的,应持代理人身份证、授权托付书(详见附件2)、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续;到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会;

2、挂号时刻:2019年8月3日(星期六)9:00-17:00

3、挂号地址:金发拉比妇婴童用品股份有限公司工作楼四楼证券部

4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:授权托付代理人持身份证原件、授权托付书(详见附件2)、托付人证券账户卡处理挂号手续。

5、会议联系方法(1)联系人:薛安全(2)电话:0754-82516061(3)传真:0754-82526662(4)邮箱:xuepa@stjinfa.com

6、会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

六、备检文件

《第三届董事会第二十五次会议抉择》

特此告诉

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码为:362762,投票简称为“拉比投票”。

2.填写表抉择见或推举票数。

本次股东大会方案为非累积投票方案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

3.本次暂时股东大会因只要一项方案,故不设置总方案,股东无需对总方案投票。

二.经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年8月5日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三.经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月4日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年8月5日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司:

自己(托付人) 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“金发拉比”)股份 股。兹托付 先生(女士)代表自己(本单位)到会金发拉比举行的2019年榜初次暂时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

注:

1、股东请在选项中打“”,清晰每一审议事项的详细指示;

2、每项均为单选,多选无效;

3、若托付人未对审议事项作详细指示的,则视为股东代理人有权依照自己的意思投票表决,其行使表决权的结果均为自己/本单位承当;

4、授权托付书用剪报或复印件均有用。

托付人签名(法人股东须加盖法人公章):

托付人(法人代表)身份证号码:

托付人证券账户卡号:

托付人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

托付日期: 年月日

托付有用期:年月日

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